Maxi frode fiscale da 160 milioni: arrestato 41enne di Quart
Operazione della Guardia di finanza di Milano
Reati tributari, usura e riciclaggio: arrestato 41enne di Quart.
E’ accusato di aver costituito e organizzato un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, usura e riciclaggio. Per questo motivo, A. R., 41enne di Quart, è stato arrestato nell’ambito di un’operazione della guardia di finanza di Milano per una frode fiscale da 160 milioni di euro nel settore delle telecomunicazioni.
Secondo gli inquirenti i reati sono stati commessi attraverso la predisposizione e la messa in opera di strutture societarie fittizie deputate al riciclaggio e all’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
In particolare, il quarantunenne, sfruttando le proprie capacità e competenze informatiche avrebbe creato e gestito il sistema informatico che consente l’autogenerazione di fittizio traffico telefonico sui server.
Inoltre avrebbe svolto mansioni di supervisione e controllo affinché ai flussi finanziari fatturati corrispondesse un equivalente quantitativo di volume di traffico telefonico autogenerato.
L’organizzazione criminale era composta anche da soggetti vicini alla ‘ndrangheta.
(re.newsvda.it)
